Сообщений в теме: 15

[Т-250]

Необходимо сделать перевод в евро со счета физлица резидента РФ на счет европейского юрлица.

Банк не проводит платежи даже суммами менее 5000 - "подозрение в предпринимательской деятельности".

Кто сталкивался и как решали?

Варианты с перевозом налички не подходят.

[Ильяф Иллер]

Переводил со своего счёта в Сбербанке турецкой Яхт-марине. Без проблем, но это в Турцию и в 2012-м году.

[Kot Mudrago]

а что, всякие платёжные системы не катят? типа юнистрим и иже 

комиссию конечно слупят

Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 31 октября 2017 - 19:01

[Т-250]

а что, всякие платёжные системы не катят? типа юнистрим и иже 

комиссию конечно слупят

Так мне на счет юрлица надо.

 

Переводил со своего счёта в Сбербанке турецкой Яхт-марине. Без проблем, но это в Турцию и в 2012-м году.

В 2017 при переводе в Германию все иначе.

[Микул]

Необходимо сделать перевод в евро со счета физлица резидента РФ на счет европейского юрлица.

Банк не проводит платежи даже суммами менее 5000 - "подозрение в предпринимательской деятельности".

Кто сталкивался и как решали?

Варианты с перевозом налички не подходят.

А договор, по которому производится перевод, в банк представили?

[Hinanit]

А попросить юрлицо....дать кого-нибудь из них, как физлицо и перевести через Вэстернюнион никак???

[Т-250]

А попросить юрлицо....дать кого-нибудь из них, как физлицо и перевести через Вэстернюнион никак???

Никак.

[Т-250]

В 12 году со сбера, больше заявленной суммы переводил, шло долго, но всё дошло. И, да, - договор был, и нотариальное заверение оного.

Ну и в этом году платежи проходили. А сейчас нет.

[Юрий НН]

Переводил со счета физика в евро в Альфе на счет юр.лица в Польше аванс по контракту аренды яхты на Мазурах. До 5 т.Е попросили написать что-то типа "подтверждающих документов не требуется". 2013 г., обошлось ЕМНИП около 2% от суммы перевода.

 

UPD: увидел - правила сменились в этом году

Сообщение отредактировал Юрий НН: 31 октября 2017 - 22:47

[Aleck]

Что за правила изменились в этом году? Неоднократно делал переводы в Европу, в том числе и в Германию, никаких проблем не было. Для финмонитоиинга банка нужно предоставить договор или счет по которому осуществляется перевод. Банк конечно не Сбер, пользуюсь Авангардом

[Xuming]

Необходимо сделать перевод в евро со счета физлица резидента РФ на счет европейского юрлица.

Банк не проводит платежи даже суммами менее 5000 - "подозрение в предпринимательской деятельности".

Кто сталкивался и как решали?

Варианты с перевозом налички не подходят.

Времена меняются, сейчас даже суммы переводов до 5000$ требуют обоснования. Т.е. нужен договор. 

Совет такой, попробуйте провести через другой банк. Может попадется незакошмаренный валютный контроль. Только смотрите банк, не попавший под санкции, а то потом будете судиться с минфином США. Уже были прецеденты

[Т-250]

Времена меняются, сейчас даже суммы переводов до 5000$ требуют обоснования. Т.е. нужен договор. 
Совет такой, попробуйте провести через другой банк. Может попадется незакошмаренный валютный контроль. Только смотрите банк, не попавший под санкции, а то потом будете судиться с минфином США. Уже были прецеденты

Ну там в статье не про санкции. Описываемый случай - налоговое нарушение законодательства рф. Человек не уведомил налоговую об открытии иностранного счета. Да еще и в рф вывел деньги из-за рубежа. Оттого и лишился денег. А банк-корреспондент деньги то как раз вернул и дело там не в санкциях, а в ошибочном решении о блокировке средств на основании подозрительности сделки. Только банк то признал свою ошибку и вернул деньги, а вот наше государство не вернуло.

[Yarinen]

Что за правила изменились в этом году? Неоднократно делал переводы в Европу, в том числе и в Германию, никаких проблем не было. Для финмонитоиинга банка нужно предоставить договор или счет по которому осуществляется перевод. Банк конечно не Сбер, пользуюсь Авангардом

В сентябре 17 делал перевод в Швецию, правда физику. Никаких проблем. Сбер.

[Xuming]

Ну там в статье не про санкции. Описываемый случай - налоговое нарушение законодательства рф. Человек не уведомил налоговую об открытии иностранного счета. Да еще и в рф вывел деньги из-за рубежа. Оттого и лишился денег. А банк-корреспондент деньги то как раз вернул и дело там не в санкциях, а в ошибочном решении о блокировке средств на основании подозрительности сделки. Только банк то признал свою ошибку и вернул деньги, а вот наше государство не вернуло.

В платеже фигурировал Мособлбанк, который был внесен в санкционный список. Платеж был заблокирован Минфином США по этой причине. После того, как разобрались с назначением платежа, деньги вернули. То, что наша налоговая раздела бедолагу можно опустить - это уже к делу не относится.

 

А по теме, ходят слухи, что Авангард сейчас себя не очень хорошо чувствует, может, не хотят дополнительных проблем на ровном месте. Поэтому все разворачивают. Попробуйте ВТБ24, поговорите с менеджером

Сообщение отредактировал Xuming: 03 ноября 2017 - 16:00

[GStager]

Подождав и послушав - понял, что ничего не изменилось. А самом лень опять все эти правила гуглить.

Короче - нет никаких проблем. В любом вменяемом банке - обычный банковский перевод, в качестве обоснования платежа - копия договора.
Копия не обязана быть нотариально заверена. Сбербанк устроил просто ксерокс договора (впрочем, они сами и наксерили), Юникомбанк попросил перевод на русский язык, но тоже без нотариального заверения.

Возможные проблемы на этом пути - шизанутость европейских банков. Там у них ни мозгов, ни квалификации. На этот счёт Сбербанк предлагает застраховать перевод, и обещает за эти деньги добиться его прохождения.